吉林东北煤炭工业环保研究有限公司2021年股东大会于2021年12月24日上午9时，在公司一楼召开。

本次会议应到会股东25人，实际到会25人，代表出资1000万元，占公司股份总额的100%。大会由上届董事会董事长齐翔主持。

    会上，上届董事长齐翔受上届董事会委托，作了《吉林东北煤炭工业环保研究有限公司2020年度董事会工作报告》；上届监事会主席郑剑戈受上届监事会委托，作了《吉林东北煤炭工业环保研究有限公司2020年度监事会工作报告》；受上届董事会委托，公司财务总监郭平作了《吉林东北煤炭工业环保研究有限公司2020年度财务决算报告》。到会股东听取和审议了三个报告，***终全票通过三个报告。吉林东北煤炭工业环保研究有限公司五届一次股东大会是换届选举大会，为此，会议审议了并通过了《吉林东北煤炭工业环保研究有限公司第五届董事会董事候选人的议案》、《吉林东北煤炭工业环保研究有限公司第五届监事会监事候选人的议案》、《吉林东北煤炭工业环保研究有限公司2020年度利润分配方案》、《吉林东北煤炭工业环保研究有限公司董事、监事薪酬的议案》四个议案。

会议选举齐翔、林水永、白长英为新一届董事会成员。选举郑剑戈、孙伟为新一届监事会成员。

    ******次股东大会后，新当选的董事召开******会议，会议选举了新一届董事会董事长，上届董事长齐翔全票当选新一届董事长，随后，经董事长齐翔提名，经董事会研究同意，聘任了公司经理层人员。新一届监事会召开******次会议，选举郑剑戈为监事会主席。

    至此，吉林东北煤炭工业环保研究有限公司五届一次2021年股东大会完美闭幕。